【資料圖】
證券代碼：002432?????????證券簡稱：九安醫(yī)療?????????????公告編號(hào)：2022-111???????????????天津九安醫(yī)療電子股份有限公司??本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。????一、特別提示：????二、會(huì)議召開情況????現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2022?年?12?月?22?日下午?14:00????網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022?年?12?月?22?日????通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為?2022?年?12?月?22?日上午?9:15?至?9:25，9:30?至?11:30?和下午?13:00?至?15:00；????通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2022?年?12?月?22?日上午?9:15?至下午?15:00?的任意時(shí)間。?有限公司二樓會(huì)議室?市規(guī)則》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，?會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。????三、會(huì)議出席情況????出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）252?人，代表股份?120,071,472?股，占上市公司總股份的?24.7893％。???出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)?1?人，代表股份?117,869,919?股，占上市公司總股份的?24.3348％。???通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東?251?人，代表股份?2,201,553?股，占上市公司總股份的???通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東?251?人，代表股份?2,201,553?股，占上市公司總股份的?0.4545％。???其中，通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東?251?人，代表股份?2,201,553?股，占上市公司總股份的?0.4545％。證律師以現(xiàn)場或視頻方式出席或列席了本次股東大會(huì)。???四、議案審議情況???本次會(huì)議以記名投票的表決方式，審議通過了以下議案：????總表決情況：同意?119,368,789?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的????中小股東總表決情況：同意?1,498,870?股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的????總表決情況：同意?118,928,015?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的????中小股東總表決情況：同意?1,058,096?股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的????總表決情況：同意?118,916,943?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的????中小股東總表決情況：同意?1,047,024?股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的????上述各項(xiàng)子議案采取累積投票制逐項(xiàng)進(jìn)行表決，非獨(dú)立董事候選人劉毅先生、王湧先生、叢明先生均獲出席股東大會(huì)股東所持股份總數(shù)的二分之一以上同意，當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期三年，自本次股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。????總表決情況：同意?119,082,906?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的????中小股東總表決情況：同意?1,212,987?股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的????總表決情況：同意?118,908,839?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的????中小股東總表決情況：同意?1,038,920?股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的????總表決情況：同意?119,220,920?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的????中小股東總表決情況：同意?1,351,001?股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的????上述各項(xiàng)子議案采取累積投票制逐項(xiàng)進(jìn)行表決，獨(dú)立董事候選人畢曉方女士、孫衛(wèi)軍先生、楊艷輝女士均獲出席股東大會(huì)股東所持股份總數(shù)的二分之一以上同意，當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期三年，自本次股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。???表決結(jié)果：同意?119,571,162?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?99.5833％；反對(duì)?496,210?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?0.4133％；棄權(quán)?4,100?股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的?0.0034％。???其中，中小股東表決情況：同意?1,701,243?股，占出席會(huì)議的中小股東所持股?份?的?77.2747?％；反對(duì)?496,210?股，占?出?席會(huì)議的中小股?東所持股份的股東所持股份的?0.1862％。??姚凱先生當(dāng)選第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，與本公司職工代表大會(huì)選舉的職工代表監(jiān)事劉志青女士、翟新輝女士共同組成本公司第六屆監(jiān)事會(huì)，任期三年。??表決結(jié)果：同意?119,571,962?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?99.5840％；反對(duì)?495,210?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?0.4124％；棄權(quán)?4,300?股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的?0.0036％。??其中，中小股東表決情況：同意?1,702,043?股，占出席會(huì)議的中小股東所持股?份?的?77.3110?％；?反對(duì)?495,210?股，?占?出?席會(huì)議的中?小股東?所持股份的股東所持股份的?0.1953％。??本項(xiàng)議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。??五、律師出具的法律意見??國浩律師（天津）事務(wù)所劉夢時(shí)律師、王雅楠律師出席、見證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書，結(jié)論意見為：天津九安醫(yī)療電子股份有限公司?2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序，出席會(huì)議人員、召集人資格，表決程序、表決結(jié)果等均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法、有效。??六、備查文件：?????????????????????????天津九安醫(yī)療電子股份有限公司董事會(huì)
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2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
