證券代碼：603956????????證券簡稱：威派格???????????公告編號：2023-021
債券代碼：113608????????債券簡稱：威派轉(zhuǎn)債
(資料圖)
???????????????上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司
關(guān)于“威派轉(zhuǎn)債”預(yù)計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正的提示性公告
???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
???重要內(nèi)容提示：
???根據(jù)《上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明
書》
?（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期
間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于
當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格?85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股
東大會表決。截至?2023?年?4?月?14?日收盤，上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司（以
下簡稱“公司”）股票已有連續(xù)十個交易日的收盤價低于“威派轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股
價格（17.72?元/股）的?85%（15.06?元/股）
????????????????????????????，預(yù)計將觸發(fā)“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格
的向下修正條款。若未來觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，公司董事會將召開會議決
定是否行使“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。
???一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況
???經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司公
?????????????（證監(jiān)許可[2020]2072?號）核準(zhǔn)，公司于?2020?年
開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》
至?2026?年?11?月?8?日。債券票面利率為：第一年?0.50%、第二年?0.70%、第三年
于?2020?年?11?月?27?日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“威派轉(zhuǎn)債”，債
券代碼“113608”。
???根據(jù)公司《募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，公司此次發(fā)行的“威
派轉(zhuǎn)債”開始轉(zhuǎn)股的日期為?2021?年?5?月?13?日，初始轉(zhuǎn)股價格為?19.24?元/股。因
公司實施?2020?年年度權(quán)益分派方案，“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自?2021?年?6?月?1?日
起調(diào)整為?19.08?元/股；因公司非公開發(fā)行股票導(dǎo)致股本增加，“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股
價格自?2022?年?4?月?28?日起調(diào)整為?17.89?元/股；因公司實施?2021?年年度權(quán)益分
派方案，“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格將自?2022?年?6?月?10?日起調(diào)整為?17.72?元/股。具
體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體
上發(fā)布的《威派格關(guān)于?2020?年年度權(quán)益分派調(diào)整威派轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》
????????????????????????????????????（公
告編號：2021-049）、
?????????????《威派格關(guān)于“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性公告》
?????????????????????????????????????（公
告編號：2022-012）、《威派格關(guān)于?2021?年年度權(quán)益分派調(diào)整“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股
價格的公告》（公告編號：2022-043）。
??二、關(guān)于“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格修正條款與可能觸發(fā)情況
??（一）轉(zhuǎn)股價格修正條款
??根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)條款，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，
當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當(dāng)
期轉(zhuǎn)股價格?85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東
大會表決。該方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。
股東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后
的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和
前一個交易日均價之間的較高者。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)
審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整
的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在
轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。
??（二）轉(zhuǎn)股價格修正條款預(yù)計觸發(fā)情況
??截至?2023?年?4?月?14?日收盤，公司股票已有連續(xù)十個交易日的收盤價低于“威
派轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格（17.72?元/股）的?85%（15.06?元/股），預(yù)計將觸發(fā)“威
派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款。若未來觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，即公司
股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股
價格?85%，屆時公司董事會將召開會議決定是否行使“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向
下修正權(quán)利。
??三、風(fēng)險提示
??公司將根據(jù)《募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)
股價格觸發(fā)向下修正條件后及時召開董事會審議是否行使“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格
向下修正權(quán)利，并及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者詳細(xì)了解可轉(zhuǎn)換公司
債券相關(guān)規(guī)定，并關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險。
???特此公告。
????????????????上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司董事會
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